AML-politiikka
Rahanpesun estäminen ja tämän sivuston rooli.
Sivusto ei käsittele rahaa
hopakasino.net on tietosivusto. Se ei vastaanota talletuksia, ei maksa voittoja eikä hallinnoi pelitilejä, joten se ei itse tee rahapelitoimijoille kuuluvia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen (AML) toimenpiteitä.
Mitä AML tarkoittaa rahapelialalla
Lisensoidut rahapelitoimijat ovat velvollisia seuraamaan maksuliikennettä, tunnistamaan epätavalliset tapahtumat ja ilmoittamaan epäilyttävästä toiminnasta viranomaisille. Tämän vuoksi pelaajalta voidaan pyytää lisätietoja esimerkiksi varojen alkuperästä.
Suhde KYC-tarkistuksiin
AML-velvoitteisiin kuuluu asiakkaan tunteminen, eli KYC. Siitä kerrotaan tarkemmin KYC / AML -sivulla.